11.06.2021      3      0
 

Прокуратура Центрального района города Калининграда направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности


Прокурором Центрального района города Калининграда утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы города Калининграда. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а», «б» ч.2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без специального разрешения, совершенное организованной группой и сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).

По версии следствия, с мая 2011 по апрель 2019 обвиняемая действуя в составе организованной преступной группы, в соответствии с распределением преступных ролей и четко налаженной преступной схемой, осуществляла незаконные банковские операции: открытие и ведение счетов физических и юридических лиц, переводы денежных средств по поручению юридических лиц, инкассацию денежных средств, то есть действия, указанные в п. 5 ч. 1 ст. 5 Федерального закона № 395-1 от 02 декабря 1990 года «О банках и банковской деятельности», при этом, не имея лицензии на осуществление банковских операций.

Денежные средства различных юридических лиц она привлекала на расчетные счета подконтрольных ей фиктивных организаций (всего более 120 юридических лиц), которые не ведут реальной финансово-хозяйственной деятельности, после чего денежные средства снимались со счетов наличными либо направлялись на счета физических лиц и индивидуальных предпринимателей, а впоследствии обналичивались, и возвращались клиентам.

При этом вышеуказанные услуги осуществлялись за денежное вознаграждение, составляющее не менее 5% от суммы перечисленных каждым клиентом денежных средств. В результате вышеуказанных действий участники организованной группы в указанный период извлекли доход на сумму более 47 млн. рублей.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд города Калининграда для рассмотрения по существу.

#Прокуратура

Источник:

0 0 голоса
Рейтинг статьи


Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
0
Напишите, что думаете по этому поводу.x