Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя «финансовой пирамиды», похитившей у граждан около 4 млрд рублей

Прокуратура #Тамбовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении председателя и бухгалтера КПК «Золотая Русь». Председатель кооператива обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 172.2 УК РФ (организация финансовой пирамиды с привлечением денежных средств физических лиц в особо крупном размере) и ч. 3, ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размере), ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение в особо крупном размере). Бухгалтер обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159 УК РФ.

По версии следствия обвиняемая, занимавшая должность директора кредитного потребительского кооператива граждан «Золотая Русь», созданного ее мужем в июне 2002 года, а после его смерти – председателя кооператива, организовала его работу по принципу так называемой «финансовой пирамиды». Офисы компании были открыты в г. #Мичуринск, г. #Кирсанов и г. #Рассказово.

Для привлечения внимания граждан была организована широкомасштабная рекламная компания, яркие массовые презентации, корпоративные мероприятия. Доход и прибыль организации вопреки правоустанавливающим документам формировались за счет денежных средств, поступающих от новых членов (пайщиков).

Обвиняемая призывала вкладчиков к вступлению в кооператив, убеждала в его финансовой стабильности и прибыльности и в выдаче процентов выше среднерыночной ставки по вкладам. Гражданам предлагалось делать вклады с гарантией получения высокой имущественной прибыли от 12 % до 20 % в год.

В период с 2011 года по 2020 год женщина получила от более 1000 обманутых пайщиков около 4 млрд рублей.

Кроме того, являясь председателем кооператива, используя свое служебное положение, женщина похитила денежные средства кооператива, начисленные в качестве зарплаты, премирования, оказания материальной помощи работникам на общую сумму более 17,7 млн рублей, в том числе более 1,1 млн рублей похищены в сговоре с бухгалтером кооператива.

В обеспечительных целях в рамках предварительного следствия наложен арест на имущество обвиняемой на сумму более 3 млн рублей, а также имущество КПК «Золотая Русь» в сумме более 51 млн рублей.

После вручения обвинительного заключения уголовное дело подлежит направлению в #Ленинский районный суд г. #Тамбова для рассмотрения по существу.

Потерпевшими заявлены гражданские иски на суммы похищенных денежных средств, внесенных в кооператив.

В настоящее время деятельность кооператива прекращена.

#Тамбовскаяобласть #Тамбовщина #68регион #Прокуратура

Источник:

Загрузка ...
Rusnews