В Чебоксарах завершено расследование уголовного дела по факту незаконного использования паспорта гражданина для создания двух юридических лиц

В Чебоксарах завершено расследование уголовного дела по факту незаконного использования паспорта гражданина для создания двух юридических лиц

Следственными органами Следственного комитета России по #Чувашской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя города #Чебоксары. Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица).

По версии следствия, 5 марта 2022 года обвиняемый, освободившийся в феврале 2022 года с мест лишения свободы, находясь в городе #Чебоксары, за материальное вознаграждение, не имея каких-либо намерений осуществлять деятельность в создаваемых обществах с ограниченной ответственностью и быть их руководителем, для государственной регистрации представил неустановленному лицу свой паспорт. В дальнейшем пакет регистрационных документов, в том числе паспорт мужичины, предоставлены в налоговую службу посредством телекоммуникационной сети «Интернет». В результате две новые организации 17 марта 2022 года внесены в Единый государственный реестр юридических лиц и поставлены а налоговый учет, а указанный гражданин стал их фиктивным учредителем и руководителем, а значит, подставным лицом.

Причастность мужчины к инкриминируемым деяниям подтверждается его признательными показаниями, показаниями свидетелей, а также другими материалами дел.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовные дела после утверждения прокурором обвинительных заключений направлены в суд для рассмотрения по существу.

Следственное управление Следственного комитета России по #Чувашской Республике обращает внимание граждан, что соглашаясь на фиктивное оформление на себя различных юридических лиц, легко стать жертвой мошеннических схем. Фирмы-однодневки часто создаются недобросовестными лицами для прикрытия своей преступной деятельности, легализации доходов, полученных преступным путем, с целью списания на третье лицо долгов организации. Будьте внимательны, не дайте себя обмануть.

#ЧувашскаяРеспублика #Чувашия #21регион #СледственныйКомитет

Источник:

Загрузка ...
Rusnews