В Нижнем Новгороде вынесен приговор по факту сбыта подставным директором предприятия электронных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств

Сормовским районным судом г. #Нижнего #Новгорода рассмотрено уголовное дело в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице), ч. 1 ст. 187 УК РФ (приобретение, хранение, транспортировка в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств).

В суде установлено, что в феврале 2020 года на основании документов, предоставленных подсудимым, органами налоговой службы принято решение о государственной регистрации создания юридического лица. Согласно представленной документации мужчина являлся единственным учредителем и директором предприятия несмотря на то, что фактически к деятельности и управлению указанной организации он отношения не имеет.

Выступая в качестве подставного директора предприятия, подсудимый заключил 6 договоров на открытие расчетных счетов в различных банковских организациях. После чего, получив электронные ключи доступа, необходимые для оформления банковских операций от имени юридического лица, посредством Интернет-банкинга подсудимый передал необходимые данные лицам, осуществлявшим реальное управление обществом.

В результате противоправных действий мужчины в неконтролируемый оборот выведено более 1,5 млн рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя суд признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемых преступлений, и назначил наказание в виде 1 года 7 месяцев лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и штрафом в размере 100 тыс. рублей.

Приговор суда вступил в законную силу.

#Прокуратура #Нижегородскаяобласть #52регион #НН

Источник:

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...
Rusnews