11.06.2021      4      0
 

В Пермском крае двое мужчин признаны виновными в незаконных валютных операциях и банковской деятельности


Дзержинский районный суд Перми признал двух участников организованной группы виновными в  совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 172 и частью 3 статьи 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Следствием установлено, что четверо жителей Пермского края осуществляли незаконную банковскую деятельность с 2015 по 2016 год. Они подыскивали юридических лиц, которые желали в обход законодательства обналичить денежные средства с расчетных счетов своих организаций. За данную услугу фигуранты взимали с клиентов комиссию.

Схема обналичивания денежных средств была тщательно продумана. Злоумышленники изготавливали фиктивные внешнеторговые контракты на поставку товаров из Китая в Россию. При этом в сделках участвовали подконтрольные им отечественные и иностранные компании. После получения денег на счет иностранные агенты передавали участникам группы эквивалентную сумму в наличных на одном из рынков города Екатеринбурга.

В общей сложности с расчетных счетов за рубеж было выведено порядка 202 миллионов рублей. При этом никакие товары в Россию поставлены не были. А общая сумма полученных от противоправных действий комиссионных вознаграждений превысила 8 миллионов рублей.

По совокупности преступлений с учетом ранее вынесенного приговора суд назначил мужчине 1962 года рождения наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 900 000 рублей.

Его подельнику 1979 года рождения по совокупности преступлений с учетом ранее вынесенного приговора — 9 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 400 000 рублей.

Осужденные были взяты под стражу в зале суда.

Ранее уголовные дела в отношении их соучастников были выделены в отдельное производство в связи с заключением досудебных соглашений о сотрудничестве и  также рассмотрены судом.

Женщина 1982 года рождения получила наказание в виде 5,5 лет лишения свободы и штрафа в размере 350 тысяч рублей с отсрочкой отбывания наказания до достижения ее ребенка четырнадцатилетнего возраста.

Мужчине 1973 года рождения назначено 2,5 года лишения и штраф.  С учетом раннее вынесенного приговора Соликамского городского суда по совокупности преступлений ему окончательно назначено 5,5 лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф на общую сумму 400 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.   

В Пермском крае двое мужчин признаны  виновными в незаконных валютных операциях и банковской деятельности

В Пермском крае двое мужчин признаны  виновными в незаконных валютных операциях и банковской деятельности

#МВД

Источник:

0 0 голоса
Рейтинг статьи


Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
0
Напишите, что думаете по этому поводу.x