26.11.2021      44      0
 

В Приамурье перед судом предстанет организатор кредитного потребительского кооператива, действовавшего по принципу финансовой пирамиды


«Следственной частью следственного управления УМВД России по Амурской области окончено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.

По версии следствия, в феврале 2012 года житель города Благовещенска создал компанию для привлечения денежных средств граждан под предлогом инвестирования их вкладов в сверхдоходные сферы и выплаты высоких процентов по сберегательным программам. С 2013 по 2015 год кооператив под управлением мужчины вел активную деятельность, причем не только в областном центре. Его филиалы функционировали в Тынде, Зее, Белогорске и поселке Новобурейском.

Работники организации, не зная о противоправных намерениях руководителя, добросовестно исполняли свои обязанности. Они приглашали клиентов к участию в программах управления личными сбережениями, процентная ставка по которым значительно превышала среднюю, сложившуюся по вкладам в кредитно-финансовых учреждениях области, готовили договоры передачи личных сбережений граждан в кассу компании и другие необходимые для вступления в кооператив документы.

Привлечению пайщиков в кооператив способствовала и размещенная в региональных СМИ реклама, которая содержала в себе заведомо ложные сведения о выплате высокого процентного дохода за использование принятых на хранение от граждан денежных средств.

Еще одним способом увеличения объемов денежных средств компании стало привлечение самими пайщиками, не осведомленными о замыслах обвиняемого, клиентов из числа своих знакомых и родственников. При этом обещанный доход выплачивался инвесторам за счет средств недавно привлеченных членов кооператива.

Таким образом, злоумышленнику удалось завуалировать свою противоправную деятельность и в течение длительного времени похищать крупные суммы у жителей области, распоряжаясь деньгами по своему усмотрению.

Около 400 граждан передали кооперативу в общей сложности около 200 млн рублей.

В августе 2015 года, после того, как руководитель организации перестал выполнять взятые на себя обязательства, встревоженные пайщики стали обращаться в полицию. Были возбуждены несколько уголовных дел, которые в последующем соединены в одно производство.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и расследования уголовного дела сотрудниками УМВД России по Амурской области был проделан значительный объем работы. У подозреваемого изъят большой массив финансовых документов, которые были тщательно изучены. Сотрудниками органов внутренних дел установлены и допрошены все потерпевшие, а также множество свидетелей, назначен и проведен ряд экспертиз и исследований, в том числе почерковедческих и документальных, реализованы другие необходимые следственные действия.

Обвиняемый частично возместил обманутым гражданам ущерб, вернув им около 60 млн рублей. По ходатайству следователя на имущество и денежные средства фигуранта наложен арест на сумму около 17 млн рублей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Благовещенский городской суд Амурской области для рассмотрения по существу», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

#МВД

Источник:


0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии