14.01.2022      32      0
 

В Россию экстрадирован обвиняемый в многомиллионном мошенничестве


«Из Черногории экстрадирован Николай Каймакчи, обвиняемый в совершении мошенничества в особо крупном размере.

По имеющейся информации, злоумышленник в составе организованной группы участвовал в подготовке фиктивных документов о результатах финансово-хозяйственной деятельности ряда фирм в городе Ростове-на-Дону. В документах содержались ложные сведения о совершенных сделках, что давало право этим компаниям на возмещение НДС из федерального бюджета.

Предоставив декларации в налоговые органы, фигурант с соучастниками незаконно завладел суммой в размере около 100 млн рублей.

Противоправная деятельность группы была пресечена, когда сообщники пытались получить очередное возмещение налога на добавленную стоимость подконтрольной организации в размере более 60 млн рублей за 2 квартал 2014 года.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Каймакчи скрылся от следствия и в декабре 2019 года на основании запроса Главного управления МВД России по Ростовской области его объявили в международный розыск. В результате взаимодействия НЦБ Интерпола МВД России и компетентных органов Черногории в феврале 2021 года фигурант был задержан и помещен под стражу.

Сегодня в международном аэропорту Подгорицы он передан представителям МВД и ФСИН России для доставки в Москву», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк

#МВД

Источник:


0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии